Onze organisatiestructuur
In ons bestuur leven we de reglementaire eisen strikt na, en passen we onze historische coöperatieve waarden toe. Transparantie en vertrouwen vormen de basis van onze samenwerking met klanten, partners, vennoten en medewerkers.
Deze bestuursaanpak is helder omschreven in het corporate governance charter. Daarin staat hoe onze groep is georganiseerd, hoe onze bestuursorganen moeten worden samengesteld en hoe ze werken, en wie waarvoor verantwoordelijk is. De raad van bestuur evalueert dit charter regelmatig en past het aan wanneer nodig.
Bestuursorganen
In lijn met de richtlijnen voor deugdelijk bestuur van de Nationale Bank van België (NBB) hebben we een heldere beleidsstructuur uitgewerkt die zorgt voor een evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden.
Directiecomité
Het directiecomité stuurt de dagelijkse werking van P&V Groep aan. Het zorgt voor de uitvoering van ons risicobeheer, en bouwt aan een sterke organisatorische en operationele structuur. Ons directiecomité bestaat uit:
Raad van bestuur
De raad van bestuur bepaalt het algemene beleid van de groep. Ze neemt de strategische beslissingen. Ze bewaakt de algemene bedrijfsstrategie, het risico- en het integriteitsbeleid, en houdt toezicht op de werking van de onderneming.
De raad van bestuur is samengesteld uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het directiecomité. De niet-uitvoerende leden zijn vertegenwoordigers van onze partners en referentiepartners, en onafhankelijke bestuurders.
De niet-uitvoerende bestuurders zijn: Paul Callewaert (Voorzitter), Aurore Andre, Marialise Magno, Olivier Flohimont, Kristel Debacker, Renaud Lorand (*), Anne-Marie Roumieux (*), Alain Thirion, David Faure, Mieke Vanmarcke, Nico Wyckaert, Filip Abraham (*), Françoise Peronnet en Inge Neven (*).
De uitvoerende bestuurders zijn: Hilde Vernaillen, Johan Dekens, Sophie Misselyn, Michel Lüttgens, Jeroen Spinoy en Laurent Serez.
Gespecialiseerde comités van de raad van bestuur
De raad van bestuur krijgt ondersteuning van vier gespecialiseerde comités. Elk comité bereidt beslissingen voor binnen zijn eigen domein, zodat de raad van bestuur goed onderbouwde keuzes kan maken, zonder dat dit afbreuk doet aan zijn bevoegdheden.
Auditcomité en risicocomité
Het auditcomité ondersteunt de raad van bestuur in haar toezichtsfunctie (Solvency II). Het risicocomité adviseert de raad van bestuur omtrent de verschillende aspecten van het risicobeheer binnen de onderneming. Beide comités kunnen dezelfde samenstelling hebben en, indien nodig, gezamenlijk vergaderen. De leden zijn: Renaud Lorand (*) (Voorzitter), Mieke Vanmarcke, Nico Wyckaert, Inge Neven (*), Anne-Marie Roumieux (*), Filip Abraham (*).
Remuneratiecomité
Het remuneratiecomité ondersteunt de raad van bestuur bij uitwerken en toepassen van het beloningsbeleid voor de identified staff (**). Het comité is samengesteld uit: Paul Callewaert (Voorzitter), Kristel Debacker, Renaud Lorand (*).
Benoemingscomité
Het benoemingscomité ondersteunt de raad van bestuur bij het bepalen en toepassen van het ‘Fit & Proper’-beleid. Dat wil zeggen: zorgen dat zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders over de juiste kennis, ervaring en integriteit beschikken om hun rol goed te vervullen.
Het comité is samengesteld uit: Paul Callewaert (Voorzitter), Kristel Debacker, Alain Thirion, Nico Wyckaert, Renaud Lorand (*).
(*) Onafhankelijk bestuurder
(**) Identified staff zijn de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Directiecomité, de verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties (audit, risicobeheer, compliance en actuariële functie), en de leden van het personeel waarvan de professionele activiteit een materiële invloed kan hebben op het risicoprofiel van de maatschappij.
Raad van gebruikers
Sinds 1997 heeft P&V Groep een raad van gebruikers: een adviesorgaan dat de raad van bestuur ondersteunt bij de uitwerking van de maatschappelijke strategie van de groep. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste coöperanten, externe deskundigen en medewerkers van P&V Groep.
- Binnen de raad van gebruikers worden ideeën uitgewisseld over de maatschappelijke uitdagingen die P&V Groep aanbelangen.
- De raad van gebruikers doet aanbevelingen aan de raad van bestuur om het coöperatieve DNA van onze groep zo goed mogelijk te vertalen in onze bedrijfsvoering, in onze producten en diensten en in onze relaties met klanten, tussenpersonen en medewerkers.
- De raad komt viermaal per jaar samen.
Algemene vergadering
De algemene vergadering brengt de vennoten minstens één keer per jaar samen, waarbij elke vennoot een aantal stemmen heeft dat gelijk is aan het aantal aandelen dat hij bezit. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn limitatief vastgelegd door de wet en de statuten van P&V Groep. Eén van deze bevoegdheden bestaat met name uit het aanduiden van de leden van de raad van gebruikers.