La structure de notre organisation
Notre conseil d'administration respecte strictement les exigences réglementaires et applique nos valeurs coopératives historiques. Transparence et confiance forment la base de notre collaboration avec nos clients, partenaires, actionnaires et collaborateurs.
Cette approche administrative est clairement décrite dans la Corporate governance charter, un texte qui définit l'organisation de notre groupe, la composition et le fonctionnement de nos organes dirigeants, et les contours de la responsabilité de chacun. Le conseil d'administration évalue régulièrement cette charte et l'adapte si nécessaire.
Organes dirigeants
Conformément aux directives en matière de gouvernance d'entreprise émanant de la Banque nationale de Belgique (BNB), nous avons développé une structure dirigeante claire qui garantit une répartition équilibrée des responsabilités.
Comité de direction
Le Comité de direction gère le fonctionnement quotidien du Groupe P&V. Il veille à l'exécution de notre gestion des risques et met en place une structure organisationnelle et opérationnelle solide. Notre comité de direction se compose de :
Conseil d’administration
Le conseil d'administration définit la politique générale du groupe, prend les décisions stratégiques, surveille la stratégie globale de l’entreprise, les politiques de risque et d'intégrité, et supervise le fonctionnement de l'entreprise.
Le conseil d'administration est composé d'administrateurs exécutifs et non exécutifs : les administrateurs exécutifs sont les membres du comité de direction, les administrateurs non exécutifs sont des représentants de nos partenaires et partenaires de référence, et des administrateurs indépendants.
Les administrateurs non exécutifs sont : Paul Callewaert (président), Aurore Andre, Marialise Magno, Olivier Flohimont, Kristel Debacker, Renaud Lorand (*), Anne-Marie Roumieux (*), Alain Thirion, David Faure, Mieke Vanmarcke, Nico Wyckaert, Filip Abraham (*), Françoise Peronnet et Inge Neven (*).
Les administrateurs exécutifs sont : Hilde Vernaillen, Johan Dekens, Sophie Misselyn, Michel Lüttgens, Jeroen Spinoy et Laurent Serez.
Les comités spécialisés du Conseil d’administration
Quatre comités spécialisés soutiennent l’action du conseil d'administration. Sans atteinte aux prérogatives de ce dernier, chaque comité l’assiste dans son domaine de compétences propre, pour lui permettre de faire des choix éclairés.
Le comité d’audit et le comité des risques
Le comité d’audit assiste le CA dans sa mission de surveillance (Solvency II). Le comité des risques assiste aussi et évalue les divers aspects de la gestion des risques dans l’entreprise. Il peut avoir la même composition que le comité d’audit, et peut, si besoin, se réunir en séance commune avec ce dernier. Les membre du Comité sont : Renaud Lorand (*) (Voorzitter), Mieke Vanmarcke, Nico Wyckaert, Inge Neven (*), Anne-Marie Roumieux (*), Filip Abraham (*).
Comité de rémunération
Le comité de rémunération soutient le conseil d’administration pour la mise en place et l’application de la politique de rémunération des membres de l’identified staff (**). Le comité est composé des personnes suivantes : Paul Callewaert (président), Kristel Debacker, Renaud Lorand (*).
Le comité de nomination
Le comité de nomination assiste le conseil d’administration pour la détermination et l’application de sa politique ‘Fit & Proper’ qui consiste à veiller à ce que les administrateurs exécutifs et non exécutifs disposent des connaissances appropriées, de l’expérience et de l’intégrité nécessaires pour remplir correctement leur rôle.
Le comité comprend : Paul Callewaert (président), Kristel Debacker, Alain Thirion, Nico Wyckaert, Renaud Lorand (*).
(*) Administrateur indépendant
(**) L’Identified staff comprend les membres du conseil d’administration, du comité de direction, des responsables des fonctions de contrôle indépendantes (audit, gestion de risque, compliance et fonction actuarielle), et les membres du personnel dont l’activité professionnelle peut avoir une influence matérielle sur le profil de risque de l’entreprise.
Le Conseil des usagers
Depuis 1997, le Groupe P&V dispose d'un conseil des usagers, un organe consultatif qui accompagne le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie sociétale du groupe. Ce conseil est composé de représentants des principaux coopérateurs, d'experts externes et de collaborateurs du Groupe P&V.
- Au sein du conseil des usagers, il y a une réflexion et un échange d'idées sur les défis sociétaux qui interpellent le Groupe P&V.
- Le conseil fait des recommandations au conseil d'administration, pour traduire au mieux l'ADN coopératif de notre groupe dans ses activités d’entreprise, dans ses produits et services et dans ses relations avec les clients, les intermédiaires et les collaborateurs.
- Le conseil se réunit quatre fois par an.
Assemblée générale
L’assemblée générale rassemble les associés au moins une fois par an, chaque associé ayant un nombre de voix égal au nombre de parts sociales dont il est titulaire. Les compétences de l’AG sont fixées limitativement par la loi et les statuts du Groupe. L’une de ces compétences consiste notamment à désigner les membres du Conseil des Usagers.